北京九州大地生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會第三次會議決議公告
發(fā)布時(shí)間:
2018-06-26 15:07
來源:
股份簡稱:大地股份 股份代碼:430034 公告編號:2014-14
北京九州大地生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、會議召開情況:
北京九州大地生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三次會議于2014年8月5日下午13:30在公司會議室召開,會議的通知于2014年7月25日以專人送達(dá)的方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事9人,實(shí)到董事 9人,會議由董事長馬紅剛先生召集并主持,監(jiān)事會成員和其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議表決議案的基本情況和表決情況:
經(jīng)審議,會議以舉手表決方式形成決議如下:
1、審議通過公司《2014年半年度報(bào)告》
此項(xiàng)議案表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
三、備查文件:
1、《2014年半年度報(bào)告》
2、《北京九州大地生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議》
特此公告。
北京九州大地生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
2014年8月7日
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北京九州大地生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)創(chuàng)建于1995年5月,2008年10月28日掛牌新三板(股票代碼:430034),是一家以飼料研產(chǎn)銷、牛產(chǎn)業(yè)鏈為主體的農(nóng)牧業(yè)集團(tuán)公司。多年來,集團(tuán)致力于飼料產(chǎn)品的研發(fā)與創(chuàng)新,擁有200多項(xiàng)發(fā)明專利和實(shí)用創(chuàng)新型專利*,通過質(zhì)量體系ISO9001和食品安全管理體系HACCP認(rèn)證,被評為“國家級高新技術(shù)企業(yè)”“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”“全國飼料行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)”“北京市重點(diǎn)扶持的涉農(nóng)上市企業(yè)”等。
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